6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
3. Form and manner of application for declaring an individual as a fugitive economic offender.—(1) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall prepare an index containing the following materials, namely:-
(i) a copy of a warrant of arrest in relation to prosecution of a Scheduled Offence against the individual believed to be a fugitive economic offender issued by any Court in India;
(ii) a statement of reasons to believe that an individual is a fugitive economic offender;
(iii) a statement on any information available as to the whereabouts of the individual believed to be a fugitive economic offender;
(iv) any proof of effort undertaken to bring the individual believed to be a fugitive economic offender back to India;
(v) a list of properties or value of such properties believed to be the proceeds of crime, including any such property outside India for which confiscation is sought;
(vi) a list of properties or benami property owned by the individual believed to be a fugitive economic offender in India or abroad for which confiscation is sought;
(vii) a copy of a confiscation order issued by the Adjudicating Authority under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988, if any;
(viii) a list of persons who may have an interest in any of the properties listed under clauses (v) and
(vi).
(2) The index and material prepared under sub-rule (1) shall be signed on each page and forwarded to the Special Court in a sealed envelope, indicating a reference number and date of despatch.
(3) The Director or the authorised officer, as the case may be, shall maintain registers and other records such as acknowledgement slip register and dak register and shall ensure that necessary entries are made in the register immediately as soon as a copy of the application along with the materials are forwarded to the Special Court.
[F.No. 6/3/2017-FSLRC] Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL) अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना नई �द� ली, 24 अग�त, 2018 सा.का.िन. सा.का.िन. सा.का.िन. सा.का.िन. 806806806806(अ)(अ)(अ)(अ)--क. �ीय सरकार, भगोड़ा आ�थक अपराधी अिधिनयम, 2018 (2018 का 17) क� धारा 23 क� उपधारा (2) के खंड (ङ) के साथ पCठत उपधारा (1) और धारा 12 क� उपधारा (6) �ारा �द< शि@य" का �योग करते $ए, और भगोड़ा आ�थक अपराधी (िवशेष �यायालय" के आदशे क� सूचना क� तामील और उसके िनRपादन के िलए संिवदाकारी राiय" को अनुरोध प= भेजने क� ��*या) िनयम, 2018 को उन बात" के िसवाय िज�ह. ऐसे अिध*मण के पूव4 �कया गया ह ैया करने का लोप �कया गया है, िनjिलिखत िनयम बनाती ह,ै अथा4त् :— 1. संि&5 नाम और )ारंभसंि&5 नाम और )ारंभसंि&5 नाम और )ारंभसंि&5 नाम और )ारंभ--(1) इस िनयम" का संि8k नाम भगोड़ा आ�थक अपराधी (संिवदाकारी राi य" को अनुरोध प= भेजने क� ��*या) िनयम, 2018 ह ै। (2) ये राजप= म. उनके �काशन क� तारीख को �वृ� त ह"ग े। 2.2.2.2. प�रभाषाएंप�रभाषाएंप�रभाषाएंप�रभाषाएं—(1) इन िनयम" म. जब तक �क संदभ4 से अ�यथा अपेि8त न ह",— ¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 (क) “�ािधकृत अिधकारी” से इन िनयम" के �योजन" के िलए िनदशेक �ारा �ािधकृत कोई अिधकारी अिभ�ेत ह ैजो उप िनदेशक क� पंि@ से नीचे का न हो ; (ख) “�Fप” से इन िनयम" से संलl न �Fप अिभ�ेत हB ; (ग) “अिधिनयम” से भगोड़ा आ�थक अपराधी अिधिनयम, 2018 (2018 का 17)अिभ�ेत ह ै। (2) अ�य सभी शAद" और अिभL यि! तय" का, जो इसम. �यु@ हB और इन िनयम" म. पCरभािषत नहE ह ै mकतु अिधिनयम म. पCरभािषत हB, *मश: वही अथ4 होगा, जो उनका उ! त अिधिनयम म. है । 3.3.3.3. भगोड़ा आ�थक अपराधी पर िवदशे म2 िवशेष # याभगोड़ा आ�थक अपराधी पर िवदशे म2 िवशेष # याभगोड़ा आ�थक अपराधी पर िवदशे म2 िवशेष # याभगोड़ा आ�थक अपराधी पर िवदशे म2 िवशेष # यायालय क% सूचना क% अनुरोध प के मा8 ययालय क% सूचना क% अनुरोध प के मा8 ययालय क% सूचना क% अनुरोध प के मा8 ययालय क% सूचना क% अनुरोध प के मा8 यम से तामील क% )��याम से तामील क% )��याम से तामील क% )��याम से तामील क% )��या-------- (1) जहां अिधिनयम क� धारा 4 के अधीन आवेदन स5 यक् Fप से दािखल �कया जा चुका ह,ै िवशेष � यायालय �कसी L यिR ट को िजस पर भगोड़ा आ�थक अपराधी होने का आरोप ह,ै सूचना जारी करेगा । (2) उपधारा (1) म. िनnदR ट िवशेष � यायालय क� सूचना क� तामील, अनुरोध प= के माo यम से क� जाएगी । (3) अनुरोध प= इन िनयम" के साथ संलl न �Fप म. होगा । (4) अनुरोध प= को अंितम Fप �दए जाते समय, िवदशेी मु�ा �बंध अिधिनयम, 1999 (1999 का 42) क� धारा 36 के अधीन �थािपत �वत4न िनदशेालय सभी िविधक अपे8ाp का अनुपालन सुिनिO चत करेगा। (5) �ािधकृत अिधकारी गृह मं=ालय को अनुरोध प= तीन �ितय" म. अQेिषत करेगा । (6) गृह मं=ालय का नोडल अिधकारी संिवदाकारी राi य को अनुरोध प= का समय पर पारेषण सुिनिO चत करेगा । (7) अनुरोध प= िवशेष � यायालय क� सूचना के साथ संिवदाकारी राi य म. तामील को �भावी करने के िलए संबंिधत �ािधकारी को अQेिषत �कया जाएगा । (8) अिधिनयम क� धारा 10 के अधीन �कसी ढंग म. सूचना क� तामील, िवशेष � यायालय �ारा �भावी तामील के Fप म. मानी जाएगी । 4.4.4.4. िवशेष # यािवशेष # यािवशेष # यािवशेष # यायालय के आदेश के संिवदाकारी रा9 ययालय के आदेश के संिवदाकारी रा9 ययालय के आदेश के संिवदाकारी रा9 ययालय के आदेश के संिवदाकारी रा9 य म2 िन: पा म2 िन: पा म2 िन: पा म2 िन: पादन के िलए # यादन के िलए # यादन के िलए # यादन के िलए # यायालय या )ािधकारी को अनुरोध प जारी करने के यालय या )ािधकारी को अनुरोध प जारी करने के यालय या )ािधकारी को अनुरोध प जारी करने के यालय या )ािधकारी को अनुरोध प जारी करने के िलए )��यािलए )��यािलए )��यािलए )��या— (1) िवशेष � यायालय के आदेश के िनR पादन के िलए अनुरोध प= इन िनयम" से संलl न �Fप म. होगा । (2) िवशेष � यायालय �ारा, उसके आदेश के संिवदाकारी राi य म. िनR पादन के िलए � यायालय या संबI �ािधकारी को अनुरोध प= जारी करने के पO चात्, �ािधकृत अिधकारी उसे तीन �ितय" म. गृह मं=ालय को अQेिषत करेगा । (3) गृह मं=ालय का नोडल अिधकारी संिवदाकारी राi य को अनुरोध प= का समय पर पारेषण सुिनिO चत करेगा । )<प)<प)<प)<प [[[[िनयमिनयमिनयमिनयम 3 का उपिनयम (3) और िनयम 4 का उपिनयम (1) देख23 का उपिनयम (3) और िनयम 4 का उपिनयम (1) देख23 का उपिनयम (3) और िनयम 4 का उपिनयम (1) देख23 का उपिनयम (3) और िनयम 4 का उपिनयम (1) देख2]]]] अनुरोध प का )<पअनुरोध प का )<पअनुरोध प का )<पअनुरोध प का )<प 1. अनुसूिचत अपराध/संि89 त तs य" के A यौरे 2. िविध क� लागू धाराp का संदभ4 (A यौरा आवO यक नहE) 3. जांच से उ� प� न होने वाले कारण" का संि89 त संदभ4 जो यह उपद�शत करता ह ै�क अनुरोिधत भगोड़ा आ�थक अपराधी संिवदाकारी राi य म. उपि� थत है और संिवदाकारी राi य म. भगोड़ ेआ�थक अपराधी का अपराध से आगम या संपि� त अवि� थत हB । 4. संिवदाकारी राi य से चाही गई सहायता के संि89 त A यौरे, अथा4त् िवशेष � यायालय के आदशे क� सूचना क� तामील और िनR पादन । 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 5. अनुरोध भेजने का आधार, अथा4त् भारत और संिवदाकारी राi य के मo य आपरािधक मामल" म. आपसी िविधक सहायता संिध/कोई अ� य अिभसमय या संिध (ऐसे अिभसमय/संिध का शीष4 �दया जाना चािहए के उपबंध/या L यितकारी आO वासन के आधार पर ) अनुरोधअनुरोधअनुरोधअनुरोध प के D यौप के D यौप के D यौप के D यौरेरेरेरे 1. दशे का सही शासक�य नाम 2. संपक4 सूचना/संपक4 अिधकारी 3. या तो संिध या करार का सही उ�लेख (एमएलएटी दशे) 4. L यितकारी आO वासन/L यितकारी वचनबंध (गैर-एमएलएटी दशे) 5. राजभाषा म. �मािणत अनुवाद 6. अनुरोध प= संिवदाकारी राi य के सही क. �ीय �ािधकारी या � यायालय को संबोिधत �कया जाना चािहए । 7. य�द �कसी संिवदाकारी राi य क� अ� य अपे8ाएं और Fपिवधान ह,ै िजसका अनुरोध प= के शीu िनR पादन के िलए अनुसरण �कया जाना चािहए, तो अनुरोध प= भेजते समय उनका पालन �कया जाएगा । [फा.सं. 6/3/2017-एफएसएलआरसी] डॉ. शशांक स!सेना, सलाहकार (एफएसआरएल) NOTIFICATION New Delhi, the 24 th August, 2018.
G.S.R. 806(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (e) of sub-section (2) of section 23 and sub-section (6) of section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018) and in supersession of the Fugitive Economic Offenders (Procedure for sending Letter of Request to the Contracting State for Service of Notice and Execution of Order of the Special Court) Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—
1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Fugitive Economic Offenders (Procedure for Sending Letter of Request to Contracting State) Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
(a) “authorised officer” means an officer not below the rank of a Deputy Director authorised by the Director for the purposes of these rules;
(b) “form” means the form appended to these rules;
(c) “Act” means the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018);
(2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act.
3. Manner of service of notice of the Special Court on fugitive economic offenders abroad through the letter of request.—
(1) Where an application under section 4 of the Act has been duly filed, the Special Court shall issue a notice to an individual who is alleged to be a fugitive economic offender.
(2) The service of notice of the Special Court referred to in sub-rule (1) shall be made through a letter of request.
(3) The letter of request shall be in the Form appended to these rules.
(4) While finalising the letter of request, the Directorate of Enforcement established under section 36 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) shall ensure the compliance of all legal requirements.
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9
(5) The authorised officer shall forward the letter of request in the Form in triplicate to the Ministry of Home Affairs.
(6) The nodal officer in the Ministry of Home Affairs shall ensure the timely transmission of the letter of request to the contracting State.
(7) The letter of request along with notice of the Special Court shall be forwarded to the authority concerned for effecting service in the contracting State.
(8) The service of notice in any mode under section 10 of the Act shall be treated as effective service by the Special Court.
4. Manner of issuing letter of request to a Court or authority in the contracting State for execution of the order of the Special Court.—
(1) The letter of request for execution of the order of the Special Court for confiscation of property in a Contracting State shall be in the Form appended to these rules.
(2) After issue of letter of request by the Special Court to the Court or the authority concerned in the contracting State for execution of its order, the authorised officer shall forward the same in triplicate to the Ministry of Home Affairs.
(3) The nodal officer in the Ministry of Home Affairs shall ensure the timely transmission of the letter of request to the contracting State.
FORM [See sub-rule (3) of rule 3 and sub-rule (1) of rule 4] Form of the Letter of Request
1. Details of the scheduled offence / brief facts
2. Reference of applicable sections of law (details not necessary)
3. Brief reference of reasons emerged from the enquiry which indicates that the requested fugitive economic offender is present in the contracting State and proceeds of crime or properties of the fugitive economic offender are situated in the contracting State.
4. Brief details of Assistance sought from the contracting State, that is, service of notice or execution of the order of the Special Court.
5. The basis of sending request, that is, provisions of Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters (MLAT) between India and the contracting State/any other convention or treaty (Title of such convention/treaty to be given)/or on the basis of Assurance of Reciprocity.
Details in the letter of request
1. Correct official name of the Country
2. Contact Information/ Liaison Officer
3. Correct mention of either Treaty or Agreement (MLAT Countries)
4. Assurance of Reciprocity / Reciprocity Undertaking (Non-MLAT Countries)
5. Certified translation into official language
6. Letter of Request to be addressed to the correct Central Authority or the Court of the contracting State.
7. If any contracting State have other requirements and formats which must be followed for expeditious execution of the Letter of Request, that may be complied with while sending the Letter of Request.
[F. No. 6/3/2017-FSLRC] Dr. SHASHANK SAKSENA, Adviser (FSRL)