2476 GI/2017 (1) jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II— [k.M 3—mi&[k.M (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 280] ubZ fnYyh] cq/okj] vçSy 12] 2017@pS=k 22] 1939 No. 280] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 12, 2017/CHAITRA 22, 1939 िवᱫ मंᮢालय (राज᭭व िवभाग) अिधसचूना नई ᳰद᭨ली, 12 अᮧैल, 2017 सा.का.िन. 347(अ).—के᭠ᮤीय सरकार, धन शोधन िनवारण अिधिनयम, 2002 (2003 का 15) कᳱ धारा 73 कᳱ उपधारा (2) के खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ) और खंड (ट) के साथ पᳯठत उपधारा (1) ᳇ारा ᮧदᱫ शिᲦयᲂ का ᮧयोग करत े ᱟए, भारतीय ᳯरजवᭅ बᱹक के परामशᭅ से धन शोधन िनवारण (अिभलेखᲂ का अनरुᭃण) िनयम, 2005 का और संशोधन करन ेके िलए िन᳜िलिखत िनयम बनाती ह,ै अथाᭅत ्:—
1. (1) इन िनयमᲂ का संिᭃ᳙ नाम धन शोधन िनवारण (अिभलेखᲂ का अनरुᭃण) संशोधन िनयम, 2017 ह ै।
(2) ये राजपᮢ मᱶ ᮧकाशन कᳱ तारीख को ᮧवृᱫ हᲂग े।
2. धन शोधन िनवारण (अिभलेखᲂ का अनरुᭃण) िनयम, 2005 मᱶ,— (क) िनयम 2 के उपिनयम (1) मᱶ, खंड (चक) के ᭭थान पर िन᳜िलिखत खंड रखा जाएगा, अथाᭅत ्:— “(चक) िवनयमक से—
(i) ऐसा ᳞िᲦ या ᮧािधकारी या सरकार, िजस पर, ᳯरपोटᲈग सᱫाᲐ या िनदेशक के ᳰᮓयाकलाप जैसा सरकार ᳇ारा ᳰकसी िविन᳸दᭅ᳥ ᳯरपोटᲈग सᱫा या ᳯरपोटᲈग सᱫाᲐ के वगᭅ या ᳰकसी िविन᳸दᭅ᳥ ᮧयोजन के िलए अिधसूिचत कᳱ जाए, अनु᭄ा ᮧदान करन,े ᮧािधकृत करने, रिज᭭टर करन,े िविनयिमत करन ेया पयᭅवेᭃण करने कᳱ शिᲦ िनिहत ह;ै
(ii) िनयम 2 के उपिनयम (1) के खंड (कक) मᱶ यथापᳯरभािषत के᭠ᮤीय के वाई सी अिभलेख रिज᭭ᮝी कᳱ बाबत भारतीय ᳯरजवᭅ बᱹक”;
अिभᮧेत ह;ै 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) िनयम 9क के प᳟ात ्िन᳜िलिखत िनयम अतः᭭थािपत ᳰकया जाएगा, अथाᭅत ्:- “9ख. भारतीय ᳯरजवᭅ बकᱹ ᳇ारा िनरीᭃण.—(1) ᳯरजवᭅ बᱹक, िनयम 9क मᱶ िन᳸दᭅ᳥ के᭠ᮤीय रिज᭭ᮝी के कृ᭜यᲂ कᳱ बाबत के᭠ᮤीय रिज᭭ᮝी से कोई जानकारी, िववरण या अ᭠य िविशि᳥यां मांग सकेगा या जो ᳯरजवᭅ बᱹक ठीक समझे के᭠ᮤीय रिज᭭ᮝी का िनरीᭃण अपने एक या अिधक अिधकाᳯरयᲂ ᳇ारा करा सकेगा ।
(2) ᳯरजवᭅ बᱹक के᭠ᮤीय रिज᭭ᮝी को ऐसे िनरीᭃण कᳱ ᳯरपोटᭅ कᳱ एक ᮧित ᮧदाय करेगा ।
(3) के᭠ᮤीय रिज᭭ᮝी के ᮧ᭜येक िनदेशक या अिधकारी या कमᭅचारी का यह कतᭅ᳞ होगा ᳰक वह उसकᳱ अिभरᭃा मᱶ सभी ऐसे बही, खातᲂ और अ᭠य द᭭तावेजᲂ को उपधारा (1) के अधीन िनरीᭃण करन ेवाल ेअिधकारी के समᭃ ᮧ᭭तुत करेगा और के᭠ᮤीय रिज᭭ᮝी के कायᲄ के संबंध मᱶ कोई िववरण या जानकारी, जो उᲦ अिधकारी उससे अपेᭃा करे, देगा ।
(4) उपधारा (1) के अधीन िनरीᭃण का ᳞य के᭠ᮤीय रिज᭭ᮝी ᳇ारा वहन ᳰकया जाएगा ।” [अिधसूचना सं. 1/2017/फा. सं. पी-12011/5/2011-ईएस सेल-डीओआर] िब᭡लब कुमार न᭭कर, अवर सिचव ᳯट᭡पण : मूल िनयम भारत के राजपᮢ, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (i) मᱶ सा.का.िन. सं. 444(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 को ᮧकािशत ᳰकए गए थे और त᭜प᳟ात ्सा. का. िन. सं. 717(अ), तारीख 13 ᳰदसंबर, 2005, सा.का.िन.
सं. 389(अ), तारीख 24 मई, 2007, सा.का.िन. सं. 816(अ), तारीख 12 नवंबर, 2009, सा.का.िन. सं. 76(अ), तारीख 12 फरवरी, 2010, सा.का.िन. सं. 508(अ), तारीख 16 जून, 2010, सा.का.िन. सं. 980(अ), तारीख 16 ᳰदसंबर, 2010, सा.का.िन. सं. 481(अ), तारीख 24 जून, 2011, सा.का.िन. सं. 576(अ), तारीख 27 अग᭭त, 2013, सा.का.िन. सं. 288(अ), तारीख 15 अᮧलै, 2015, सा.का.िन. सं. 544(अ), तारीख 7 जुलाई, 2015, सा.का.िन. सं. 633(अ), तारीख 11 िसतंबर, 2015, सा.का.िन. सं. 730(अ), तारीख 22 िसतंबर, 2015 और सा.का.िन. सं. 882(अ), तारीख 18 नवंबर, 2015 को संशोधन ᳰकए गए थे। MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION New Delhi, the 12th April, 2017 G.S.R. 347(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (h), clause
(i), clause (j) and clause (k) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India hereby makes the following further amendments to the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—
1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005,—
(a) in rule 2, in sub-rule (1), for clause (fa), the following clause shall be substituted, namely:— “(fa) Regulator means --
(i) a person or an authority or a Government which is vested with the power to license, authorise, register, regulate or supervise the activity of reporting entities or the Director as may be notified by the Government for a specific reporting entity or a class of reporting entities or for a specific purpose;
(ii) the Reserve Bank of India with respect to Central KYC Records Registry as defined in clause
(aa) of sub-rule (1) of rule 2”;
¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3
(b) after rule 9A, the following rule shall be inserted, namely:— “9B. Inspection by Reserve Bank of India.—(1) The Reserve Bank may, with respect to functions of the Central Registry referred to in rule 9A, call for any information, statement or other particulars from the Central Registry or cause an inspection of the Central Registry to be made by one or more of its officers as the Reserve Bank may deem fit.
(2) The Reserve Bank shall supply to the Central Registry, a copy of the report of such inspection.
(3) It shall be the duty of every director or officer or employee of the Central Registry to produce before the officer making an inspection under sub-section (1) all such books, accounts and other documents in his custody and to furnish him with any statement and information relating to the affairs of the Central Registry, as the said officer may require of him.
(4) The expenses of the inspection under sub-rule (1) shall be borne by the Central Registry.
[Notification No. 1/2017/F.No. P.12011/5/2011-ES Cell-DoR] BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.
Note : The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 444(E) dated the 1st July, 2005 and subsequently amended vide number G.S.R. 717(E), dated the 13th December, 2005, number G.S.R. 389(E), dated the 24th May, 2007, number G.S.R. 816(E), dated the 12th November, 2009, number G.S.R. 76(E), dated the 12th February, 2010, number G.S.R. 508(E), dated the 16th June, 2010, number G.S.R. 980(E), dated the 16th December, 2010, number G.S.R. 481(E), dated the 24th June, 2011 and number G.S.R. 576(E), dated the 27th August, 2013, number G.S.R. 288(E), dated the 15th April, 2015, and number G.S.R. 544 (E), dated the 7th July, 2015, number G.S.R. 693 (E), dated the 11th September, 2015, number G.S.R. 730(E), dated the 22nd September, 2015 and number G.S.R. 882(E), dated the 18th November, 2015.
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2017-04-18T14:34:47+0530 RAKESH SUKUL